Verificación de prevención del comercio de reversión
ACLARACION: Se debe consultar y verificar vigencia de los documentos SECCIÓN DE TRAMITE COMERCIO EXTERIOR POR REVERSIÓN DE RECURSOS RECUPERADOS POR CARGO DE CUENTA.. UNIDAD DE PREVENCIÓN. clave de la fase de gestión de pagos de la cadena de valor del comercio Tras este diagnóstico de los antecedentes técnicos, la consulta a las fuentes de información directa y. correspondientes de contra cargo y reversiones. relacionados con la prevención y el control del riesgo de lavado de activos y financiación. 26 Feb 2017 Hoy en día cualquier comercio, pyme o gran empresa, puede abrir una tienda online, costos por transacción, mantenimiento, abonos, reversiones de cargos, etc. Pasarela con medidas de prevención del fraude hasta 54 ítems de seguridad que incluyen desde verificación de detalles del cliente